USD/TRY
9.262
%0.91
GBP/TRY
12.772
%1.31
EUR/TRY
10.7921
%0.69
BITCOIN
60,379.04
%-1.73
ETHEREUM
3,850.76
%-0.16
DOGE
0.23690000
%1.54
BINANCE COIN
464.50
%-0.90
kripto-para

Bitcoin King Tutuklandı

Kendi kendini “Bitcoin King” olarak tanımlayan Claudio Oliveira, kripto içeren 1,5 milyar real (yaklaşık 300 milyon dolar) dolandırıcılık planını yönettiği iddiasıyla Brezilya federal polisi tarafı...

Kendi kendini “Bitcoin King” olarak tanımlayan Claudio Oliveira, kripto içeren 1,5 milyar real (yaklaşık 300 milyon dolar) dolandırıcılık planını yönettiği iddiasıyla Brezilya federal polisi tarafından tutuklandı.

2019’dan Beri Soruşturma Altında

Oliveria, Brezilyalı bir kripto aracılık şirketi olan Banco Group’un başkanı olarak 2019 yılına kadar görev yaptı. 2019 yılında yatırımcı fonlarında 7.000 BTC'yi kaybettiğini iddia ettiği için açılan soruşturma Banco Group’un felaketinin başlangıcı oldu.

Mayız 2019’da saldırıya uğradığını iddia eden Banco Group, iddiasını destekleyici kanıt bulamamıştı. Daha sonra eski bir müşterinin firmaya dava açması ve hacklendiğini iddia eden Banco Grup’un yeterli kanıt göstermemiş olması Banco Group’un dolandırıcılık iddialarına karışmasına sebep olan olay oldu.

İddia edilen saldırının bir sonucu olarak, Bitcoin Banco Group, Curitiba'daki bir iflas mahkemesiyle, mali durumu yeniden düzenlemek ve alacaklılara iflastan kaçınmak için adli kurtarma başvurusu yaptı.

Eylül ayına gelindiğinde Banco Group, 200’den fazla dava ve 20.00’den fazla yatırımcı ile uğraşıyordu.

5 Haziran’da Tutuklama Emri Çıkmıştı

Curitiba Metropolitan Bölgesi federal polisi Oliviera ve Banco Group’un diğer üyelerine önleyici bir tutuklama emri çıkarmıştı. 22 arama emri ve el koyma emri de veren polis, para çekme taleplerinin engellenmeye başladığı 2019 yılını her şeyin başladığı zaman olarak işaret ediyor.

Bitcoin Banco Group'un yatırımcıları fahiş günlük getiri vaatleriyle cezbettiği bildiriliyor.

Bitcoin Banco Group'un adli kurtarma başvurusunda bulunmasına rağmen, firmanın işi her zamanki gibi yürüttüğü ve alacaklılara geri ödeme yapmamak da dahil olmak üzere iflas mahkemesiyle olan yükümlülüklerini ihmal ettiği bildirildi. Platform, Brezilya Menkul Kıymetler Komisyonu'na kaydettirmediği “kamu toplu yatırım sözleşmeleri” başlatarak yeni müşteriler aramaya bile devam etti.

Operation Daemon

"Operation Daemon" olarak adlandırılan Bitcoin Banco Group'a yönelik soruşturma, yatırımcıların fonlarının "suç örgütü liderinin çıkarlarına göre yönlendirildiğini" ortaya koydu.

2018'den sızdırılan bir vergi beyannamesi, Oliveira'nın varlıkları arasında 25.000 BTC ve 14 Brezilya mülkü talep ettiğini gösterdi.

Oliveria, Brezilya'da iflas suçları, zimmete para geçirme, kara para aklama ve suç örgütü işletmekle suçlanıyor. Soruşturma ayrıca “Bitcoin King”in ABD ve Avrupa'da benzer şemaları işletmiş olabileceğini de buldu.